Información proporcionada la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que en 2024 realizó el bloqueo de 4 mil 590 cuentas bancarias que en conjunto representaron un monto económico superior a los 3 mil 787 millones de pesos, catalogando esta cantidad como la más alta en los últimos 10 años. De acuerdo con la UIF, el año pasado también se presentaron 98 querellas por delitos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que significó una caída de 41% frente a los 166 casos que se registraron en 2023.
Esta disminución que se dio en el transcurso del año inmediato anterior del expresidente López Obrador es la primera que se registró desde hace 4 años, ostentando que las denuncias en mención corresponden a 854 sujetos implicados.
El año pasado, el organismo incorporó a 316 nuevos sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), alcanzando un acumulado de seis mil 993 individuos relacionados con posibles actividades ilícitas, además se mantienen bloqueadas más de 45 mil cuentas bancarias, lo que impide el uso de recursos de dudosa procedencia
Recordemos que la semana pasada el Senador de Chihuahua del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Javier Corral presentó un dictamen para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal.
Este proyecto tiene como objetivo responder a las observaciones que México recibió en 2018 por parte del Grupo de Acción Financiera (GAF) para combatir el lavado de dinero mediante organizaciones de narcotráfico.
