La Fiscalía General de la República informó que la organización conocida como “El Caballito” emitió facturas falsas por más de 12 mil millones de pesos mediante una red de empresas y asociaciones civiles que operó en varios estados del país para facilitar esquemas de evasión fiscal y presunto lavado de dinero.

Tras el operativo realizado el pasado 29 de mayo, ocho personas fueron detenidas, incluidos dos de los presuntos líderes del grupo. Todos fueron imputados por la expedición de comprobantes fiscales falsos y permanecerán bajo prisión preventiva oficiosa mientras un juez define su situación jurídica en los próximos días.

El titular de la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, explicó que la organización utilizaba al menos 15 empresas y asociaciones como fachada en estados como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Según las investigaciones, ofrecían servicios de asesoría y planeación laboral a compañías reales para posteriormente canalizar recursos a empresas fantasma, simulando pagos y operaciones que permitían reducir obligaciones fiscales.

La FGR señaló que las indagatorias comenzaron a construirse a partir de denuncias dispersas que se acumularon durante al menos tres años. Aunque actualmente los detenidos enfrentan cargos que contemplan penas de hasta nueve años de prisión, la autoridad no descarta agregar delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, lo que podría aumentar significativamente las sanciones. El monto de las facturas detectadas equivale a casi la mitad del presupuesto autorizado para Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2026, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda.