El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron detectados 13 establecimientos de juegos y sorteos —tanto físicos como virtuales— con operaciones financieras irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Durante la conferencia “Las Mañaneras del Pueblo”, el funcionario explicó que se trata de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero realizado por las instituciones del Gabinete de Seguridad en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
García Harfuch detalló que el análisis permitió identificar irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que vulneraban la integridad del sistema financiero, vía estas empresas de las cuales no se dieron sus nombres. La Procuraduría Fiscal de la Federación revisó los posibles delitos fiscales y casos de evasión tributaria, mientras que la UIF detectó patrones de riesgo y redes financieras asociadas a presuntas actividades ilícitas.
El secretario destacó que la cooperación internacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de las agencias FinCEN y OFAC, fortaleció la detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales empleadas para el lavado de dinero.
Entre los patrones identificados se encuentran:
Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal mediante dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros.
Flujos internacionales no justificados con transferencias a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos.
